斩断电诈黑色利益链松山公安成功打掉一跑分取现团伙

显示全部楼层 · 2025-3-19 19:47:38

把自己的银行卡借给他人使用或者帮人提取几笔现金就能从中轻松赚到“好处费”，此等“好事”暗藏凶险，因为这不是发财的门路而是犯罪的道路。近日，松山公安分局以快制快、重拳打击，摧毁1个涉案资金54.73万元的“跑分”取现团伙，抓获违法犯罪嫌疑人14名、冻结涉案资金6.3万元。
日前，松山区反诈中心接上级"资金快打"线索，显示许某名下一银行卡涉电信网络诈骗，且在松山区异常取现5.2万元。接线索后，市、区两级反诈中心同步上案，仅用3小时便成功将许某抓获归案。经询问，许某对其轻信网上“日赚300-500元”的兼职广告，为赚取佣金，非法出借银行账户并帮助取现的违法行为供认不讳。
根据许某交代的其“上线”相关信息，市、区两级反诈中心组成联合抓捕小组，对许某“上线”人员开展深入调查，经连续7天的研判及摸排蹲守工作，精准锁定犯罪嫌疑人艾某、田某活动轨迹，并成功将二人抓获归案。
鉴于2名犯罪嫌疑人均为同一外省籍的异常情况，民警特别加强了对2人的审讯，对嫌疑人关系人、同行人开展专门研判分析，最终又扩线抓获违法犯罪人员11名，将这个跨省跑分取现团伙成功打掉。
经查，该团伙受境外电诈集团遥控指挥，在赤峰多地实施取现洗钱犯罪，累计取现转移涉案资金54.73万元。目前，该团伙4名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，10名违法行为人被行政处罚，案件仍在进一步办理之中。