男子从湖北到内蒙古取现35万元，警方顺藤摸瓜揪出“跑分”团伙

显示全部楼层 · 2025-3-27 00:57:38

长时间不用的银行卡突然汇入大笔资金，一名湖北籍男子不远千里来到内蒙古赤峰将资金全额取走……这究竟是怎么回事儿？新京报记者了解到，近日，内蒙古赤峰市公安局红山区分局成功打掉一“跑分”团伙，现场拦截涉诈资金35万元。

不久前，家住湖北省某地的吕某被他人拉入到一微信群中，对方称通过“国家数据库”筛选出资料，他的家庭情况和经济收入符合领取乡村振兴国家扶贫款政策。

吕某信以为真，按照对方要求提供了自己的身份证号、银行卡号等信息，对方表示审核已通过，但领取扶贫资金前需要到异地刷流水进行包装，否则无法接收到大额扶贫补助。

就这样，吕某在“扶贫办领导”的指示下，于2月20日赶往赤峰与“工作人员”碰面，将自己的手机、银行卡提供给对方，并配合将转入卡内的35万元取现，没想到刚取完钱，就被赤峰市公安局红山反诈中心的民警当场抓获。

与吕某一同被抓获的，还有和吕某对接、为电诈分子接收赃款、转移资金的“职业取款人”徐某和两名“暗哨”侯某、张某。
“职业取款人”又被称为“车手”。诈骗分子将诈骗的钱由“车手”取出，再转到他们手上，帮助上游犯罪团伙将赃款“洗白”，以赚取佣金。

“在家就能赚大钱，有意者私信联系。”2024年底，百无聊赖的徐某偶然看到这样一则消息。抱着侥幸心理，徐某试着联系了对方，了解到这个来钱快、赚钱多的路子就是线下帮人取现，可从中获利。徐某被佣金吸引，在明知这是犯罪的情况下，仍甘愿充当骗子的线下“工具人”。

据徐某交代，成为“车手”后，按照“上线”安排，他曾先后在广东、三亚、河北等多地帮人取现，并帮助诈骗分子将现金存入指定账户。经溯源核查，近期河北保定的高先生遭遇了杀猪盘诈骗，赤峰警方拦截的35万元涉诈资金，正是他被骗的钱财。

目前，吕某因非法出借银行账户，被赤峰市公安局红山区分局依法行政拘留并处罚款。徐某、侯某、张某也因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪接受刑事处罚，现场查获的35万元现金已返还给案件受害人。
目前，案件正在进一步办理中。