冻结京东E卡2000张，一地公安打掉“跑分”洗钱团伙

近日，邹平市公安局合成作战中心鏖战多日，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙涉案流水超1亿元，抓获涉案人员共计10名，冻结涉案京东E卡2000余张，现场扣押泰达币10万余个。
合成作战中心民警在工作中发现，周某某在一赌博网站上参与赌博并频繁使用“京东E卡”进行充值上分。较传统银行卡充值的方式，利用购物卡充值资金流转更具隐蔽性，给案件侦破增加了难度。
发现线索后，合成作战中心迅速响应，第一时间集结精锐力量，争分夺秒深挖犯罪链条。经过连续多日的梳理研判，民警逐步厘清京东E卡充值上分的交易流转路径，并确定跑分嫌疑人为闫某等人，一个利用京东E卡以帮助赌博网站转移资金、逃避监管的“跑分”团伙逐渐浮出水面。



经大量调查，民警发现嫌疑人闫某、李某、王某三人，受境外“跑分”上线指使，在“人人赚”平台进行跑分活动。上线把用作赌博平台充值上分的京东E卡以低于市场价的价格卖给三人，由三人自行找买家加价出售，从中赚取差价获利。

由于上线要求三人用虚拟币结算购买京东E卡的费用，他们便通过以罗某为首的一个虚拟币工作室进行兑换，该工作室长期以倒买倒卖虚拟币为幌子，接收境外汇款，以此达到帮助涉诈、涉赌资金洗钱的目的。自2023年8月起，以罗某为首虚拟币的工作室频繁使用场外交易软件买卖泰达币（USDT），交易流水上亿元，非法获利八百余万元。
在全面掌握和了解该“跑分”团伙人员信息后，办案民警先后辗转河南、湖北、广东等地，成功将各环节涉案人员抓获。目前，犯罪嫌疑人闫某、李某、王某3人及虚拟币工作室7人已全部被公安机关依法采取刑事拘留，案件在进一步侦办中。

一个利用京东E卡以帮助赌博网站转移资金、逃避监管的“跑分”团伙逐渐浮出水面。